根据《四川丹棱农村商业银行股份有限公司章程》，拟定于2024年6月21日召开四川丹棱农村商业银行股份有限公司（以下简称“丹棱农商银行”）股东大会第八次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2024年6月21日（星期五），预计会期半天。

股东及委托代理人登记入场时间：上午10点00分—10点30分。

会议正式开始时间：上午10时30分。

二、会议地点

丹棱农商银行总行4楼会议室（丹棱县齐乐镇东升路124号）。

三、参会人员

（一）丹棱农商银行股东及委托代理人；

（二）见证律师；

（三）其他有关人员。

四、会议内容

（一）听取报告

（1）2023年业务经营情况报告；

（2）监事会向股东大会报告2023年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价情况；

（3）“三农”委员会向股东大会报告2023年“三农”金融业务开展情况；

（4）关联交易委员会向股东大会报告2023年关联交易情况。

（二）审议事项

（1）审议董事会2023年工作报告；

（2）审议监事会2023年工作报告；

（3）审议2023年财务决算报告；

（4）审议2024年财务预算方案；

（5）审议2023年利润分配预案；

（6）审议2023年股金分红方案；

（7）审议2023年非执行董事和非职工监事薪酬分配方案；

（8）审议关于变更注册资本的议案；

（9）审议修改公司章程的议案；

（10）审议陈泽刚不再担任丹棱农商银行第二届监事会外部监事的议案；

（11）审议选举丹棱农商银行第二届监事会外部监事的议案；

（12）审议聘用我行2024年度法定审计会计师事务所的议案；

（13）审议法律法规、行政规章或本行章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，作如下规定：

（一）拟亲自参加会议的股东或委托代理人可以于2024年6月17日前到丹棱农商银行董事会办公室报名登记或电话报名登记，逾期未报名登记视同弃权。

（二）股东委托代理人代为出席和表决：代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过丹棱农商银行股本总额的2%，代理企业法人股份加本企业股份合计金额不得超过丹棱农商银行股本总额的10%。

六、出席会议

已经报名登记的股东和委托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人本人身份证明报到；

（三）企业法人由法定代表人出席会议的，凭本人身份证明报到；

（四）企业法人委托其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件。

（二）若本公告有变更或未尽事宜，由丹棱农商银行董事会办公室另行通知。

八、会务联系

联系人：万女士

联系电话：18990360736

座 机：028-37209086

邮 编：620200

传 真：028-37205659

通讯地址：四川省丹棱县东升路124号

特此公告。

丹棱农商银行董事会办公室

2024年5月28日