眉山农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据本行《章程》和相关法律法规规定，眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“眉山农商银行”）决定召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间和地点

（一）会议时间

2025年11月28日（星期五），上午10:00签到，10:30-12:00召开会议，会期半天。

（二）会议地点

眉山农商银行14楼会议室（地址：眉山市东坡区玉屏街288号）。

二、会议召集

眉山农商银行董事会。

三、表决方式

记名投票表决。

四、参会人员

（一）眉山农商银行股东及委托代理人；

（二）眉山农商银行独立董事、见证律师；

（三）其他有关人员。

五、会议审议事项和相关报告

（一）审议股东会向董事会及董事会向相关人员授权办理外汇业务的事项；

（二）审议法律法规、行政规章、监管规定或本行章程规定应当由股东会决定的其他事项。

六、报名登记

为做好会议准备和会务工作安排，确保本次大会顺利召开，作如下规定：

（一）拟参加会议的股东或委托代理人请于2025年11月23日前到眉山农商银行董事会办公室报名登记，联系电话：028-35010205，逾期未报名视同弃权。

（二）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过眉山农商银行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过眉山农商银行股本总额的10%。

七、出席会议

已报名登记的股东和委托代理人凭以下手续，按时报到并出席会议：

（一）出席会议的自然人股东应持本人有效身份证件；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东有效身份证件复印件及本人有效身份证件。

（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业法人公章）、法定代表人有效身份证件；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持由法定代表人签字和企业法人签章的授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖企业法人公章）、委托企业法定代表人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件。

八、其他事宜

（一）请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证和授权委托书原件。

（二）若本公告有变更或未尽事宜，由眉山农商银行董事会办公室另行通知。

（三）会议联系人：马老师。联系电话：028-35010205；18628915313。

特此公告。

眉山农村商业银行股份有限公司

2025年11月12日