四川仁寿农村商业银行股份有限公司（以下简称“仁寿农商银行”）决定召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025年11月28日（星期五），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9:00-9:50。

（三）会议正式开始时间：上午10:00。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议召集人：本行董事会。

（六）会议地点：仁寿农商银行第二办公大楼6楼会议室。

（七）会议出席对象：

1.本行股东及委托代理人。

2.本行全体董事、监事、高级管理人员，总行部分部（室）负责人列席会议。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

审议事项：

议案一：关于补选李红崎为第三届董事会董事的议案；

议案二：审议法律法规、行政规章或本行章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2025年11月13日至2025年11月23日，每天9：00-12：00；14：30-17：00（周末、节假日除外）。

（二）登记地点：仁寿农商银行第二办公大楼三楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：仁寿农商银行董事会办公室

（二）联系人：黎一佟，联系电话：13547686754

余静，联系电话：13778845303

（三）固定电话：

028-36233023

（四）邮编：602500

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告。

四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会

2025年11月13日