各位股东：

兹定于2025年7月28日上午10：00在洪雅县静谷茶楼召开洪雅县峨森建材有限责任公司股东大会，敬请各位股东准时到会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

1.变更公司名称：由洪雅县峨森建材有限责任公司变更为洪雅县峨雅水泥有限责任公司。

2.变更公司类型：由其他有限责任公司变更为有限责任公司（自然人投资或控股）；

3.讨论变更公司营业期限：原营业执照营业期限已到，现变更为长期；

4.讨论通过《洪雅县峨雅水泥有限责任公司章程》。

二、参会人员

洪雅县峨森建材有限责任公司全体股东。

三、注意事项

1.请出席会议的股东带好身份证、股权证；

2.请股东互相转告按时参加会议；

3.无故不参加会议的股东视为自动弃权。

特此通知

洪雅县峨森建材有限责任公司

2025年7月12日