眉山农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据本行《章程》和相关法律法规规定，眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“眉山农商银行”）决定召开2022年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间和地点

（一）会议时间：2022年6月21日（星期二）。

下午2：00签到，2：30召开会议，会期半天。

（二）会议地点：眉山农商银行14楼会议室。

具体地址：眉山市东坡区玉屏街288号。

二、会议召集

眉山农村商业银行股份有限公司董事会。

三、表决方式

记名投票表决。

四、参会人员

（一）眉山农商银行股东及委托代理人；

（二）眉山农商银行独立董事、外部监事、见证律师；

（三）其他有关人员。

五、会议审议事项和相关报告

（一）2021年董事会工作报告；

（二）2021年监事会工作报告；

（三）2021年业务经营报告；

（四）监事会对董事会及董事、监事、高级管理层及成员2021年度履职评价报告；

（五）补选第二届董事会董事；

（六）2021年度利润分配方案；

（七）2021年股金分红方案；

（八）变更注册资本的议案；

（九）章程修改案；

（十）股东大会议事规则（修订案）；

（十一）董事会议事规则（修订案）；

（十二）监事会议事规则（修订案）；

（十三）独立董事、外部监事履职管理办法；

（十四）董事、监事薪酬管理办法（修订案）；

（十五）现任董事、监事、高级管理人员组成的报告；

（十六）2021年关联交易情况报告；

（十七）2021年度财务决算报告；

（十八）2022年度财务预算方案；

（十九）2022年业务经营目标计划；

（二十）2021年消费者权益保护情况报告；

（二十一）2021年三农金融服务情况报告；

（二十二）2021年全面风险管理报告；

（二十三）2021年内部控制评价报告；

根据会议情况，可临时增加议案。

六、报名登记

为做好会议准备和会务工作安排，确保本次大会顺利召开，作如下规定：

（一）拟参加会议的股东或委托代理人于2022年6月16日前到眉山农商银行董事会办公室报名登记，联系电话：028-35010205，逾期未报名视同弃权。

（二）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过眉山农商银行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过眉山农商银行股本总额的10%。

七、出席会议

已报名登记的股东和委托代理人凭以下手续，按时报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人本人身份证报到；

（三）企业法人委托代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证报到。

八、其他事宜

（一）请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证和授权委托书原件，同时需提供参会前48小时内核酸检测阴性报告验证入场。

（二）若本公告有变更或未尽事宜，由眉山农商银行董事会办公室另行通知。

（三）会议联系人：马老师、宋老师；

联系电话：028-35010205；18628915313、13688249692。

特此公告

眉山农村商业银行股份有限公司

2022年6月1日